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认定巨额财产来源不明罪犯罪构成证据指引参考

2021-09-03 15:30:17 分类:职务犯罪辩护1972人阅读

文章导读 认定巨额财产来源不明罪犯罪构成证据指引参考 巨额财产来源不明罪在客观方面表现为国家工作人员的财产或...

认定巨额财产来源不明罪犯罪构成证据指引参考

巨额财产来源不明罪在客观方面表现为国家工作人员的财产或支出明显超过合法收入,且差额巨大,本人不能说明其合法来源。首先,行为人拥有的财产或者支出明显超过合法收入,而且差额巨大。
巨额财产来源不明罪犯罪构成证据

这里所说的财产,是指行为人实际拥有的财产,包括住房、交通工具、存款等,名义上是属于别人实质是行为人的财产,应当属于行为人拥有的财产。

这里的支出,是指行为人已经对外支付的款物,包括赠与他人的款物。合法收入,是指按法律规定应属于行为人合法占有的财产,如工资、奖金、继承的遗产、接受馈赠、捐助等。

在承办本罪时应当注意审查和收集以下相关证据。

1.犯罪嫌疑人的供述和辩解:

⑴犯罪嫌疑人的身份信息、个人经历、职务任免情况及其承担的具体职责;

⑵合法收入,包括本人工资和奖金、本人的合法积蓄和存款、本人依法继承的财产、合法受赠以及其他正当来源的财产等;

⑵实际拥有的财产情况,包括住房、交通工具、通讯工具、家用电器、存款、现金、首饰、贵重金属等动产及不动产;

⑶支出情况,包括犯罪嫌疑人及家庭成员的日常生活、学习和工作的消费费用以及其他支出如赠与他人的财产、罚款、罚金等;

⑷关于差额财产部分的说明、解释、辩解等。

2.单位负责人员、亲属、邻居的证言:

⑴行为人的工资、奖金及继承的合法遗产和接受馈赠、捐助等情况;

⑵能够证明犯罪嫌疑人、被告人差额财产部分的说明、解释、辩解等是否属实的证言。

3. 巨额财产来源不明罪案件物证、书证:

⑴任职履历表、任命文件、任命书、会议纪要、人事部门或组织部门的任职证明等证明其担任职务情况;

⑵查封、扣押的行为人的存款(账本、存折),财物等物品及照片;

⑶单位出具的证实行为人工资和奖金及收人情况,行为人的工资、奖金等合法收入表,银行存款存折,支取账单,合法收人来源的书面材料。

4.鉴定意见:

⑴文检、指纹鉴定;⑵估价鉴定。

5.勘验、检查笔录:

⑴现场勘查笔录及照片,包括不动产现场等;⑵物证的勘验、检查笔录及照片。

6.视听资料:

包括录音、录像带、电子数据资料及照片等。

以上是北京职务犯罪辩护律师网根据网络资料整理的巨额财产来源不明罪证据指引参考,供大家参考交流和学习。


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赵正彬律师

北京市浩伟律师事务所

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