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职务犯罪中自首及协助抓捕型重大立功的认定案例

2021-05-15 10:36:51 分类:挪用公款罪案例3501人阅读

文章导读 职务犯罪中自首及协助抓捕型重大立功的认定案例 职务犯罪案件中,被告人须在纪律监察部门对其采取明确的...

职务犯罪中自首及协助抓捕型重大立功的认定案例

【基本案情】

被告人吴某某,男,原任中国农业银行某新技术产业园区支行某某道分理处主任兼国际部经理。

被告人李某某,女 ,原任中国农业银行某大厦支行行长。

某市人民检察院第一分院以被告人吴某某、李某某犯贪污罪,向某市第一中级人民法院提起公诉。被告人吴某某、李某某均对指控的罪名提出异议,并请求法庭对其从轻处罚。
职务犯罪中自首及协助抓捕型重大立功的认定案例

某市第一中级人民法院经审理查明:被告人吴某某自1996年3月至2003年7月间,曾任中国农业银行某新技术产业园区支行(以下简称园区支行)外汇代理部主任、国际业务部经理等职务,任职期间均主管国际业务工作,被告人李某某自2004年1月任园区支行国际业务部经理。1996年12月至2004年年初,吴某某单独或伙同李某某,利用职务之便,挪用公款人民币(以下^币种均为人民币)970余万元归个人使用,部分借贷他人用于经营活动,具体事实分述如下:

1.1996年12月3l日,吴某某利用职务便利,将本单位公款16.6152万元划入张某经营的某某轻工食品有限公司(以下简称某公司)的银行账户,以个人名义借给张某使用,张某未予归还。

2.1998年4月30日,吴某某利用职务便利,将本单位公款330.628万元划入其父为负责人、由其本人实际控制的某市龙城商贸中心的银行账户。后吴某某将挪用公款中的165万元划入张某经营的某公司、某市某食品加工厂的银行账户,以个人名义借给张某经营使用,张某未予归还;将挪用公款中的50万元偿还其个人向某东方电脑公司的借款;将挪用公款中的110万元划入张某经营的某市开发区某实业发展有限公司(以下简称某公司)账户,以个人名义将公款借给该公司经营使用。后某公司将110万元归还给吴某某,吴某某未将该款归还单位。

3.1998年年底,吴某某介绍北京某商贸公司某汽车销售分公司(以下简称某公司)借给某大龙商贸公司(以下简称大龙公司)500万元,大龙公司在约定的还款日期未能归还借款,某公司找吴某某追要。1999年3月30日,吴某某挪用单位公款500万元帮大龙公司偿还了某公司的借款。其后,吴某某向大龙公司追偿,大龙公司将一批海产品交给吴某某,吴某某将海产品变卖得款120余万元,所得款项仍用于个人使用。

4.2003年7月,吴某某因故被免职。2003年12月,吴某某向张某经营的某公司和某市火炬电梯销售服务公司借款125万元,用于个人使用。为归还张某的借款,2004年年初,吴某某与接替其职务的李某某共同预谋后,由李某某将单位公款123.969万元划人张某提供的某市路华汽车销售有限公司银行账户,用于偿还吴某某向张某的借款。

2007年6月,因中国农业银行某市分行与下属支行间建立电子对账系统,吴某某、李某某为掩饰挪用公款970余万元的事实,制作了金额为120万美元的虚假信用证材料,在银行账目上做了虚假信用证贴现贷款记录。

另查明,2009年2月,园区支行在业务检查中发现该笔金额为120万美元的外汇贴现业务手续资料不齐,经询问当时的业务负责人李某某,李某某承认是自己制作的虚假信用证贴现记录,用于掩盖原国际业务部经理吴某某挪用公款的事实。园区支行报案后,李某某通过电话指引侦查机关将吴某某抓获归案。李某某到案后,进一步交代了其参与挪用部分公款的犯罪事实。此外,李某某被羁押期间,在亲属的协助下向司法机关退缴了自己参与挪用的123.969万元公款。

【裁判结果与理由】

某市第一中级人民法院认为,吴某某、李某某身为国家工作人员,利用职务上的便利,单独或结伙,以虚假结汇的手段挪用公款,用于个人使用,超过三个月未予归还。公诉机关指控吴某某、李某某犯罪的事实清楚、证据充分,予以确认。依照法律规定,吴某某、李某某的行为均已构成挪用公款罪;吴某某挪用公款数额巨大且不退还,依法应予以处罚;李某某挪用公款数额巨大,亦应依法予以惩处。吴某某在共同犯罪中起主要作用,系主犯,应按照其参与的全部犯罪予以处罚。李某某在共同犯罪中起次要作用,系从犯,且主动向单位领导交代自己的犯罪事实,符合自首的构成要件,应认定为自首;其归案后能协助侦查机关抓获被告人吴某某,具有重大立功表现,并主动退回全部赃款。综合上述情节,应当依法对被告人李某某减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款,第二十五条第一款,第二十六条第一款、第四款,第二十七条,第五十七条第二款,第六十四条,第六十七条第一款,第六十八条,第七十二条,第七十三条以及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条、第五条、第七条之规定,于2010年6月25日作出一审判决:以挪用公款罪判处被告人吴某某无期徒刑,剥夺政治权利终身;以挪用公款罪判处被告人李某某有期徒刑三年,缓刑五年;被告人李某某退缴的公款123.969万元人民币,依法发还中国农业银行某市新技术产业园区支行;继续追缴被告人吴某某挪用公款余额部分。

一审宣判后,某市人民检察院第一分院以一审判决对吴某某、李某某定罪不准及不应认定李某某自首、重大立功等为由提出抗诉,吴某某以一审判决对其量刑过重为由提出上诉。

某市高级人民法院经公开审理认为,原审法院认定的犯罪事实清楚,证据确实、充分,定罪准确,量刑适当,审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百八十九条第一项之规定,于2010年12月3日作出终审裁定:驳同上诉、抗诉,维持原判。

【裁判要旨】

1、职务犯罪案件中,被告人须在纪律监察部门对其采取明确的调查措施前投案方能构成自动投案,在此前提下符合自首其他构成要件的,依法应认定为自首。

2、对职务犯罪案件被告人“协助抓捕其他犯罪嫌疑人”的重大立功情节,法院需要根据司法解释规定的“协助抓捕”的本质特征,结合案件的具体情况实事求是地予以认定。

3、对职务犯罪案件中具有自首和重大立功情节的被告人,法院应当在全面考察其各项量刑情节和被告人的人身危险性的基础上,依法决定适当的宣告刑。


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赵正彬律师

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